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Principales Requisitos para Corporaciones, Cuentas Bancarias, Pasarela de Pago (Alto Riesgo/Riesgo Normal) y Tarjeta Anonima Visa Electron
Todos los paquetes corporativos,cuentas bancarias,tarjetas anonimas y pasarelas de pago pueden proceder su apertura On-Line sin necesidad de presencia fisica, los requisitos necesarios son los siguientes:
REQUISITOS PARA CORPORACIONES INTERNACIONALES O LIMITADAS:
- Pasaporte.
- Una Factura de luz, agua, gas o teléfono...etc. con menos de tres meses.
- Un Recibo donde aparezca su nombre por ejemplo tarjetas de debito, extractos bancarios, seguros... etc.
REQUISITOS PARA CUENTAS BANCARIAS PERSONALES
- Pasporte. en algunos casos el banco pide el pasaporte apostillado.
- Documento nacional de identidad o licencia de conducir.
- Recibo de tarjeta Visa/Mastercard/Cirrus/Amex o Discover donde aparezca su nombre.
- Dos referencias bancarias preferiblemente una del banco con quien normalmente trabaje y otra referencia podria ser la de un abogado de su pais verificando su identidad.
REQUISITOS PARA TARJETA ANONIMA VISA ELECTRON
- Pasporte.
- Una Factura de luz, agua, gas o teléfono...etc. con menos de tres meses.
REQUISITOS PARA CUENTAS BANCARIAS CORPORATIVAS:
- Copias certificadas por notario del certificado de constitución de la empresa, memorándum de asociación, regístro de directores, regístro de acciones y certificado dando fé de la buena situación de la sociedad y actividad de la misma.
- Copias certificados por notario de los certificados de acciones registrados.
- Resolución o una copia certificado por notario de un poder para abrir una cuenta.
- Una copia certificada del pasaporte de cada persona autorizada administrador, director y accionista.
- Una carta de recomendación de un banquero para cada persona autorizada y accionista.
- Recibo de un servicio público (como electricidad, gas o teléfono) como prueba de la dirección actual de cada persona autorizada.
REQUISITOS PARA PASARELA DE PAGO:
- Formularios del banco rellenados, solicitando la apertura de la pasarela de pago.
- Informacioón sobre la compañía y productos que se van a poner en venta la web, ya que se evaluará el riesgo y naturaleza del negocio.
- Articulos de incorporacion y certificado de buen funcionamiento de la compañía.
- Copia de pasaporte o documento nacional de identidad de los propietarios de la corporación..
- Factura de gas,agua,luz a nombre de la compañia o beneficiario de la misma.
- Detalles de la web y servidores.
- Indicar en la web los detalles de envio, pago, garantia.
- Plan de Negocio y descripción del producto
- Politica de devoluciones.
- Estracto bancario para poder verificar cuenta bancaria e identidad del beneficiario de la compañía.
- Dos referencias bancarias.
